По сообщению информагентства «Reuters», отраслевой фаворит – централизованная (CEX) криптовалютная торговая платформа Binance, обработала для криптообменника Bitzlato, прекратившим на минувшей недели (18.01.2023) свою деятельность, Bitcoin-транзакции на общую сумму около $ 346 млн. Журналисты информагентства совместно с аналитиками Chainalysis в ходе расследования установили, в период с мая 2018 года вплоть до закрытия Bitzlato, обвиняемого в отмывании денег, прочих преступлениях, Binance обработала для криптообменника почти 205 тысяч финансовых операций совокупным объемом, приблизительно, 20 000 BTC, что эквивалентно $ 345,8 млн на момент совершения криптотранзакций. Причем, сотрудниками Chainalysis был установлен еще один примечательный факт, переводы на сумму около $ 90 млн от озвученного объема Бинанс обработала для Битзлато после августа 2021 года, когда объявила о запуске обязательной процедуры KYC/AML для своих клиентов с целью борьбы с финансовыми преступлениями.
С другой стороны, в своем заявлении Минюст Соединенных Штатов акцентирует внимание на том, что Битзлато неоднократно высказывалось о нецелесообразности верификации пользователей платформы криптовалютного обмена, позволяя последним регистрироваться на сервисе, используя личные данные третьих лиц. Другое ведомство – FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США), немногим ранее назвало Бинанс основным контрагентом Битзлато, получающим цифровые активы с мая 2018 по сентябрь 2022 года. Таким образом, Департамент прировнял Binance к печально известному DarkNet Market Hydra и финансовой пирамиде Финико – фигуранты по делу Bitzlato. Правда, глубину сотрудничества компаний FinCEN не обозначил. Однако, аналитики подсчитали, за указанный Ведомством период времени Бинанс получила от платформы криптовалютного обмена Bitcoin общим объемом эквивалентным почти $ 175 млн. Итак, охота на ведьм – криптобиржи, криптообменники, инициированная крупными регуляторами после краха империи «криптовалютного вундеркинда» Сэма Бэнкман-Фрида продолжается.
Напомним, 17.01.2023 Минюст Соединенных Штатов взял под стражу Анатолия Легкодымова – основатель Битзлато. 18.01.2023 команда платформы по обмену цифровыми активами объявила о якобы взломе сервиса и краже средств, а через несколько часов приостановила работу конвертора. Спустя несколько дней в ходе тщательно спланированной и синхронизированной операции правоохранительных органов ряда стран была арестована вся верхушка руководителей Bitzlato.
