Одна из старейших централизованных (CEX) криптовалютных торговых платформ Bittrex, которая функционирует с 2015 года, во вчерашней рассылке клиентам (11.10.2022) предупредила резидентов некоторых стран, что прекращает оказывать свои услуги в этих юрисдикциях – Крым, Беларусь, Куба, Иран, Сирия, прочие территории, попавшие в санкционные списки. Пользователям этих юрисдикций предложено в течении 14 дней вывести средства с торговых счетов Bittrex. Собственно, после проведенного совместного расследования OFAC (Управление по контролю иностранных активов при Минфине США) и FinCEN (Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов), которые обнаружили за период с 2014 по 2018 года 116 421 очевидных нарушений в деятельности Bittrex в части несоблюдения последней санкционных программ, преднамеренного нарушения BSA – Закона о банковской тайне, AML-политики и отчетности о подозрительных операциях (SAR), руководству криптобиржи ничего другого не оставалось сделать.
OFAC и FinCEN наказали Bittrex, Inc – компанию-бенефициара CEX-криптобиржи, штаб-квартира которой находится в Сиэтле (Вашингтон, США), за вышеперечисленные прегрешения на общую сумму свыше $53 млн. OFAC оштрафовала Bittrex на более чем $ 24 млн, а коллеги из FinCEN предъявили счет к оплате на сумму свыше $ 29 млн. Поясняя свое решение, OFAC на собственном официальном сайте опубликовал следующее объяснение: Bittrex не смог запретить пользователям из санкционных юрисдикций использовать торговую площадку для криптовалютных операций, совокупный объем которых с 2014 по 2018 года составил $ 263 451 600,13, хотя резидентам США заключать сделки с подобными лицами строжайше запрещено. Химамаули Дас – исполняющий обязанности главы FinCEN, заявил, что игнорирование Bittrex в течении многих лет нормативно-правовых требований подрывало североамериканскую экономику. Несоблюдение законов торговой платформой, подчеркнул Дас, сформировали уязвимость для контрагентов с высокими рисками, включая юрисдикции из санкционного списка, DarkNet-рынок, киберпреступников с программами-вымогателями.
Примечательно, выписанный криптобирже штраф – крупнейшее правоприменительное действие со стороны OFAC к участнику рынка цифровых активов. Напомним, в феврале 2021 года Ведомство при Минфине США оштрафовало на сумму более чем $ 500 тысяч BitPay – процессинговый сервис, уличив последний в операциях с резидентами из Крыма, Северной Кореи, Ирана. А в августе 2022 года внесло в санкционный реестр Эфириум-миксер Tornado Cash и 39 Ethereum-, 6 USDC-адресов, непосредственно связанных с Торнадо Кэш, лишь подозревая фигурантов в отмывании более $ 7 млрд. Также впервые одним расследованием параллельно занималось сразу несколько крупнейших североамериканских финансовых регуляторов.
