На текущий момент CEO, CFO и CMO – гендиректор, глава финансов и руководитель маркетинговым отделом криптовалютной торговой платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге, взяты под стражу в Испании. Еще 2 высокопоставленных сотрудника криптобиржи арестованы на Кипре и в Соединенных Штатах. Произведены обыски в 8 домах, изъятия цифровой инфраструктуры Bitzlato, прочие мероприятия в рамках уголовного дела по отмыванию преступных активов. Операция инициирована соответствующими органами Франции, США при активной поддержки Европола – полицейская служба Евросоюза, штаб-квартира которой базируется в Гааге. По данным Европола, из € 2,1 млрд, полученных криптобиржей в ходе предоставления услуги быстрой конвертации Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, DASH, DODGE и USD в российский рубль, что, в принципе, не является нарушением законодательства какой-либо страны, около 46% средств (€ 1 млрд) непосредственно связаны с преступной деятельностью.
В процессе следственных действий, предшествующих финальной операции упомянутых правоохранительных органов, выявлено, подавляющее большинство сомнительных транзакций связано с бизнес-структурами, входящими в санкционные списки OFAC – Управление по контролю за иностранными активами. Прочие подозрительные финансовые операции оперативники, производившие предварительное расследование, связывают с кибер-мошенничеством, отмыванием денег, софтами-вымогателями и материалами, свидетельствующими в делах о жестоком отношении с детьми. Последнюю связь подтверждает следующий факт: 1,5 млн Bitcoin-транзакций осуществлены напрямую между клиентами Bitzlato и пользователями Hydra – крупнейший скандально известный российский DarkNet Market, прекративший свое существование в апреле 2022 года. После проведенных арестов, обысков, изъятий уже установлено, что свыше 3 500 Bitcoin-адресов и более тысячи пользователей криптобиржей так или иначе связаны с уголовными делами, зарегистрированными и находящимися в производстве Европола.
Очевидно, что тщательный анализ уже полученной информации, а также изучение прочих улик, указывающих на неправомерную деятельность Bitzlato, инициируют дальнейшие следственные действия относительно руководства криптовалютной торговой платформы. Напомним, 17 января 2023 года Минюст Соединенных Штатов объявил об аресте Анатолия Легкодымова – основателя Bitzlato. Ему инкриминируют отмывание денег, связанных все с той же Hydra, на сумму $ 700 млн.
